最大限度防控网络诈骗 我市出台措施升级"断卡"行动

来源:太原晚报 作者:辛欣 2021年03月31日 07:09

  非本地籍用户在同一银行只能办理一张银行卡;涉卡涉案人员不仅将被关停手机卡、银行卡相关业务,还会向社会公布曝光;违规办理开户入网业务的银行网点、电信企业将被倒查问责……3月30日,市打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组联合中国人民银行太原中心支行、省通信管理局召开“断卡”行动工作会,并出台《太原市打击治理电信网络新型违法犯罪“断卡”行动整治惩戒十条措施(试行)》,纵深推进“断卡”行动。

  去年10月10日至今年3月25日,全市公安机关破获帮助信息网络犯罪活动案23起,打掉犯罪团伙8个,抓获犯罪嫌疑人203人,并联合中国人民银行太原中心支行、省通信管理局最大限度压缩“两卡”犯罪空间,斩断多条为电信网络犯罪提供资金、通联工具的黑灰产业通道。尽管打防力度持续加大,但当前电信网络诈骗仍呈高发态势。会上,根据近期办案情况,市公安局通报了全市办理3张以上涉案银行卡、电话卡的网点营业厅,并进行约谈。

  同时,会议出台了《太原市打击治理电信网络新型违法犯罪“断卡”行动整治惩戒十条措施(试行)》,将对涉卡涉案人员及违规办卡的银行网点、电信企业重点整治惩戒。主要措施有:非本地籍用户在太原可以办理一张电话卡,确需办理多张的,需提供居住、务工等证明,在同一银行只能办理一张银行卡(Ⅰ类);对于涉嫌电信诈骗人员及涉案银行账户、电话号码登记人员,电信企业一律关停其名下所有手机号码,银行、支付机构暂停其非柜面业务,未经公安机关许可不可解除;市打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组办公室将统一向社会曝光被惩戒人名单;对于被惩戒人,银行、支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,且不得新开立账户;被惩戒人限制期内,违规为其办理开户入网业务的银行网点、基础电信企业将被倒查问责。

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